indagini

Quanto durano le indagini di un processo penale?

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Dopo quanto tempo si viene a sapere se una persona verrà processata e condannata penalmente? Hai presentato una querela o una denuncia contro una persona ma, da quel giorno, non hai più avuto alcuna notizia in merito all’esito della stessa. Temi che la tua segnalazione sia stata archiviata, che colui contro cui vuoi agire non […]

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Indagini finanziarie: ultime sentenze

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Accertamento su basi induttive; movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente. L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la pertinenza dei rapporti bancari intestati a persone collegate al contribuente accertato, ma non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali ma è il contribuente a dover […]

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