Antiriciclaggio: le leggi che regolamentano i pagamenti e le transazioni
Quando scattano le segnalazioni di operazioni sospette e cosa comportano per chi ha compiuto o ricevuto il movimento finanziario finito nel mirino degli inquirenti. I movimenti di denaro sono visti con sospetto dal legislatore, perché si teme che alimentino transazioni illecite e servano a “ripulire” i proventi di vari gravi reati, che arricchiscono parecchio chi […]